O caso aconteceu na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e descobriu-se, após denúncias, que o homem, que atuava como gerente de atendimento de pessoa jurídica no banco, estava realizando diversas operações não permitidas pelo banco.
Na agência da Caixa, ele utilizava-se senhas de outros funcionários, realizava operações de crédito que iam contra as normas do banco, realizava movimentações financeiras não permitidas, entre outras situações.