O Le Monde, um dos principais jornais franceses, publicou na última sexta-feira, 16 de junho de 2023, que a filial da Binance na França está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro. As operações acontecem desde fevereiro de 2022.
Por sua vez, David Prinçay, presidente da Binance na França, alegou que esse tipo de investigação é comum no país, inclusive com visitas presenciais. Ademais, ele discordou de algumas acusações referentes à corretora de criptomoedas.
De acordo com a justiça francesa, a Binance da França está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro. Para o Le Monde, o promotor do caso alegou “ocultação e conversão de investimentos, sendo estas realizadas por infratores que tenham gerado lucros”, com a prática realizada pelo grupo.
Além disso, a promotoria também suspeita da violação de leis que enquadram a Binance como plataforma de criptoativo. Segundo a promotoria, a empresa teria atuado sem ter um registro oficializado pela Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF).
Ou seja, a Binance teria comprado anúncios para conseguir atuar na França desde 2020, sendo que o registro oficial da AMF só passou a valer em maio de 2022.