Homem recebe R$ 4,5 milhões por engano de corretora cripto e ‘desaparece’

Dentro de alguns dias, Chai havia sacado US$ 500 mil e ninguém na Rhino Trading conseguia entrar em contato com ele. Agora a empresa iniciou então um processo contra seu ex-cliente e pediu ao tribunal que congelasse suas contas e que o impedisse de sair do país até que o dinheiro fosse devolvido.

Entenda o erro que causou o “desaparecimento” do empresário

Segundo informações divulgadas pela Rhino Trading, Kow Seng Chai havia depositado a quantia de US$ 99.500 em sua conta na plataforma de criptomoedas. Todavia, um equívoco ocorrido durante o processamento da operação resultou no depósito de US$ 995.000 na conta do cliente, uma diferença que ultrapassa o valor original do depósito em quase 10 vezes.

Segundo as alegações da corretora australiana, o empresário procedeu com a retirada de US$ 500 mil após ter notado o erro da corretora. Desde esse ocorrido, a Rhino Trading relata que tem encontrado dificuldades para fazer contato com Kow Seng Chai linkando. Além disso, o fato à instauração um processo contra o ex-cliente na Suprema Corte do estado de Victoria.

Pedido de congelamento de contas e restrições legais

Inconformada com a falta de resposta do ex-cliente, a corretora australiana Rhino Trading tomou medidas legais para se proteger. Assim, a empresa solicitou ao Tribunal o congelamento das contas bancárias de Kow Seng Chai, que teria recebido um depósito equivocado de fundos da corretora. Rhino Trading busca recuperar o valor erroneamente transferido antes do “desaparecimento” do empresário.

O processo revelou que a corretora sofreu um prejuízo de US$ 490 mil devido a essa situação, mas conseguiu recuperar parte do montante que não foi retirado por Kow Seng Chai. A empresa tentou contatá-lo por telefone e e-mail, porém não obteve resposta.

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A Justiça da Austrália determinou que o empresário não pode sair do país desde 21 de fevereiro, enquanto seus ativos foram congelados em 9 de fevereiro. A Rhino Trading também alega que Kow Seng Chai teria fornecido documentos bancários falsos para abrir a conta na exchange. Até o momento, as autoridades não conseguiram localizar o empresário.

Imagem: Alexandre Zorek / shutterstock.com