Influenciadores digitais são presos por lavagem de R$ 23 bilhões em criptomoedas

Recentemente, a prisão de um casal de influenciadores digitais envolvendo Bitcoin e NFTs virou notícia na internet. Trata-se de um caso de um esquema de lavagem de dinheiro bilionário, envolvendo Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e a sua esposa, Heather Rhiannon Morgan, de 31 anos. Os dois foram presos pela acusação de ajudarem a lavar 119 mil bitcoins, que teriam sido roubados da corretora Bitfinex. Mas como exatamente aconteceu este caso? É o que veremos a seguir. Então, continue lendo!

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De acordo com informações veiculadas pela mídia, os promotores que lidaram com o caso afirmaram que o casal transferiu as moedas roubadas para carteiras controladas por Lichtenstein. Ao todo, o valor roubado teria sido de cerca de R$ 23 bilhões. Segundo documentos públicos, o casal, que vivia em Nova York, estaria envolvido em uma investigação descoberta por agentes especiais da Receita Federal dos EUA, pelo FBI e pelo Departamento de Segurança Interna americano.

Com isso, a acusação apontou que Morgan e Lichtenstein realizaram diferentes “técnicas de lavagem de dinheiro”, incluindo o uso de identidades falsas. A ideia era criar contas online e programas de computador para automatizar transações, de modo a conseguir lavar grandes quantidades de dinheiro em um curto espaço de tempo.

Além disso, a investigação descobriu que o casal tentou esconder de diferentes maneiras várias transações feitas para suas carteiras de criptomoedas. Segundo promotores do caso, a dupla gastou o dinheiro do roubo em ouro, NFTs e em coisas aleatórias, como um vale-presente do Walmart, por exemplo.

Por fim, Lisa Monaco, Procuradora-geral adjunta dos Estados Unidos, afirmou à imprensa que acredita que a prisão, junto da apreensão, foi uma das maiores da história. Ela também diz que, apesar do que parece, o criptomercado não se tornou um lugar seguro para criminosos.

Além da lavagem de dinheiro, a polícia acusa Morgan e Lichtenstein de enganar várias empresas e serviços financeiros.

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Imagem: TimeShops / Shutterstock.com