Tribunal de Londres condena dono de empresa de investimentos que usava o dinheiro dos clientes para manter vida luxuosa. De acordo com a Justiça, o esquema envolveu mais de 70 milhões de libras (mais de R$ 431 milhões).
Absurdo! Chefe de empresa de investimentos usa dinheiro de investidores para ter vida luxuosa
Dono de empresa de investimentos é condenado por enganar clientes e está foragido da polícia. Clique aqui para entender o caso
Anthony Constantinou era o chefe da Capital World Markets (CWM), empresa de investimentos com sede em Londres que prometia negócios seguros e um rendimento acima do mercado (5% ao mês). Os escritórios eram luxuosos e ficavam em um dos melhores endereços da cidade.
Além disso, a companhia também patrocinava eventos esportivos e times de futebol da primeira divisão da Inglaterra, como o Chelsea. Os interessados em investir com a empresa de Constantinou deveriam começar com aplicações entre 50 mil e 100 mil libras.
Empresa de investimentos era esquema de Ponzi
De acordo com a Polícia de Londres, a CWM era a fachada para um esquema Ponzi. Ou seja, Anthony Constantinou usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os “dividendos” dos clientes mais antigos.
Nesse meio tempo, ele usava as aplicações para custear o seu estilo de vida luxuoso. Por exemplo, a sua festa de casamento aconteceu em uma ilha grega e custou 2,5 milhões de libras, e a festa de aniversário de 1 ano do seu filho teve um orçamento de 70 mil libras.
Hoje (22), a corte de Southwark considerou o chefe da empresa de investimentos culpado de sete acusações de representação falsa, comércio fraudulento e lavagem de dinheiro. Constantinou alega inocência em todas as acusações e não estava presente no tribunal.
Foragido da polícia
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Constantinou pagou uma fiança para não ficar preso e acabou fugindo. Recentemente, o chefe da CWM chegou a ser preso na Bulgária com documentos falsos, mas foi liberado e continua foragido.
Atualmente, existe um mandado de prisão internacional contra ele para ajudar na sua captura. O juiz do caso disse que vai proferir a sentença, mesmo com a ausência do condenado, no dia 9 de junho.
Imagem: Monster Ztudio e TOPIC SENTENCES / shutterstock.com – Edição: Seu Crédito Digital
