A Binance, corretora de criptomoedas, está sendo processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos. A acusação, publicada na última segunda-feira (27), aponta denúncias de que a instituição teria ofertado ativos digitais de investidores sem autorização dos clientes.
Corretora de criptomoedas famosa é processada
A corretora de criptomoedas é acusada de incentivar investidores a driblarem legislação do país de origem. Entenda!
Além disso, segundo a CFTC, a Binance teria incentivado o uso de VPN para driblar proibições relacionadas às criptomoedas. O documento ainda cita o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, e o ex-chefe de compliance da corretora, Samuel Lim.
Corretora de criptomoedas lucrou US$ 63 milhões
De acordo com a CFTC, a corretora de criptomoedas lucrou US$ 63 milhões em agosto de 2020, no mercado de derivativos. Contudo, 16% das contas eram de cidadãos norte-americanos.
“A decisão da Binance de priorizar o sucesso comercial em detrimento da conformidade com a lei dos EUA foi, como Lim parafraseou a posição de Zhao sobre o assunto, uma “decisão de negócios”, afirmou o documento da CFTC.
A comissão acusa a corretora de criptomoedas de incentivar o uso do VPN para driblar as leis dos Estados Unidos. A ferramenta “Virtual Private Network” é uma tecnologia que permite criar uma conexão segura e criptografada entre o dispositivo e a internet.
A VPN consegue mascarar o endereço IP real do seu dispositivo e atribuir a ele um novo endereço IP proveniente do servidor VPN ao qual você se conecta. Os servidores VPN podem estar localizados em diferentes países, permitindo que você escolha a localização virtual que deseja exibir.
“A Binance e seus executivos, funcionários e agentes instruíram os clientes dos EUA a usar redes privadas virtuais (“VPNs”) para ocultar sua localização”, afirmou a comissão.
Comissão acusa Binance de omitir localização de escritórios propositalmente
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A comissão dos Estados Índios ainda acusa a Binance de omitir localização de escritórios propositalmente. Segundo a CFTC, a corretora de criptomoedas possui escritórios em diversos lugares do mundo como Singapura, Malta, Dubai e Tóquio.
Contudo, “em vários momentos durante o Período Relevante, a Binance intencionalmente não divulga a localização de seus escritórios executivos”, diz a comissão.
“Em vez disso, Zhao afirmou que a sede da Binance é onde quer que ele esteja localizado a qualquer momento, refletindo uma abordagem deliberada para tentar evitar a regulamentação.”
Imagem: Igor Faun / shutterstock.com
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