EUA miram grupo Huione com sanção histórica por lavagem de criptomoedas ligada a golpes e hackers norte-coreanos

A medida surge após evidências de que o conglomerado opera como um elo crítico na lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de dólares em criptomoedas.

Segundo a proposta, anunciada em 1º de maio de 2025, o Grupo Huione facilitou o movimento de mais de US$ 4 bilhões em fundos ilícitos desde 2021, incluindo valores oriundos de ciberataques atribuídos à Coreia do Norte e fraudes como o esquema conhecido como “pig butchering”.

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FinCEN aponta papel central do grupo em esquemas globais

A investigação liderada pela FinCEN identificou o Grupo Huione como um “nó crítico” no ecossistema de crimes cibernéticos e golpes de investimento. No centro das atividades do conglomerado está a plataforma Huione Guarantee, hospedada no Telegram e recentemente rebatizada como Haowang Guarantee.

A Huione Guarantee é descrita como um mercado negro digital, mas acessível ao público, onde são vendidos dados pessoais roubados, documentos falsificados, modelos de sites para golpes e até mesmo tutoriais de fraudes financeiras.

A empresa forense de blockchain Elliptic afirma que a plataforma recebeu mais de US$ 11 bilhões em criptoativos desde 2021, em sua maioria com origem suspeita.

Lavagem bilionária com criptomoedas

Entre os fluxos de recursos analisados, destaca-se a movimentação de criptoativos provenientes de roubos cibernéticos atribuídos ao governo da República Popular Democrática da Coreia (RPDC). Segundo a FinCEN, parte dos recursos do ataque à exchange japonesa DMM, em 2024, foi rastreada até carteiras associadas ao Huione Group.

O investigador on-chain conhecido como ZachXBT também publicou dados que corroboram essa ligação. Para autoridades norte-americanas, a ligação do Huione com grupos estatais estrangeiros representa um risco à segurança nacional.

Sanção com impacto global

Com base na Lei Patriota dos EUA, a FinCEN propõe a aplicação da chamada “medida especial 311”, que impede instituições financeiras norte-americanas de manter contas, direta ou indiretamente, ligadas ao Grupo Huione.

A sanção, uma vez efetivada, pode afastar o conglomerado do sistema financeiro global, já que muitos bancos internacionais utilizam bancos correspondentes nos EUA para operações de liquidação em dólares.

Declaração do Secretário do Tesouro

Scott Bessent, Secretário do Tesouro, afirmou:

“A ação proposta hoje cortará o acesso do Grupo Huione à correspondência bancária, prejudicando a capacidade desses grupos de lavar seus ganhos ilícitos.”

Quem é o Grupo Huione?

Conglomerado atua em finanças, tecnologia e pagamentos

O Huione Group é um conglomerado empresarial com sede no Camboja que combina serviços financeiros, tecnologia e soluções de pagamento. Entre suas principais subsidiárias estão:

• Huione Pay: plataforma de pagamentos digitais;
• Huione Crypto: exchange de criptoativos;
• Huione Guarantee (Haowang Guarantee): mercado informal baseado em Telegram.

O grupo também tem conexões políticas. Um dos diretores da Huione Pay é Hun To, primo do primeiro-ministro cambojano Hun Manet, investigado por suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, embora sem acusações formais.

Tecnologia e crime: um ecossistema sofisticado

A Huione Guarantee tornou-se notória por hospedar milhares de canais que oferecem serviços a cibercriminosos. Além de produtos ilegais, são oferecidos serviços de consultoria para aplicar golpes.

A plataforma também foi mencionada em investigações sobre tráfico humano e trabalho forçado em regiões do Sudeste Asiático.

Stablecoin própria: uma resposta à repressão

A ofensiva contra a Huione levou o grupo a lançar sua própria stablecoin, a USDH, após o congelamento de US$ 30 milhões em USDT pela Tether em julho de 2024.

A nova moeda, atrelada ao dólar, foi projetada para resistir à censura e ao rastreamento, dificultando a atuação de autoridades financeiras.

Reações do setor privado

O Google removeu o aplicativo da Huione Pay da Play Store em janeiro de 2025. No entanto, o app segue disponível na App Store da Apple, o que levantou questionamentos sobre a eficácia das plataformas em lidar com entidades suspeitas.

Empresas de análise de blockchain e exchanges também passaram a reforçar a vigilância sobre carteiras vinculadas ao grupo.

Etapas seguintes

A regra proposta pela FinCEN está em fase de consulta pública por 30 dias. Após esse período, pode ser finalizada e aplicada. Caso seja implementada, marcará um dos bloqueios financeiros mais abrangentes já impostos a uma entidade privada no setor cripto.

Considerações finais

A tentativa do Tesouro dos EUA de isolar financeiramente o Grupo Huione representa um novo patamar na regulação internacional das criptomoedas. Com a escalada de golpes cibernéticos e a crescente utilização de stablecoins por redes criminosas, governos intensificam a vigilância sobre intermediários digitais.

A medida também lança um alerta para plataformas que operam fora das regras tradicionais e evidencia a urgência de normas globais para conter o uso de criptoativos como ferramentas de crime transnacional.