Todo valor que tem sua procedência, direta ou indiretamente, em algum tipo de infração penal costuma passar por operações para ocultar sua origem. Esse conjunto de movimentações – que podem ser comerciais ou financeiras – recebe o nome de lavagem de dinheiro.
A prática, realizada por criminosos para garantir o uso seguro de seus proventos, é descrita como de difícil comprovação por muitos especialistas do Direito. A maioria deles aponta que a conduta não produz provas substanciais – no máximo, um conjunto de evidências.
