Gerente do Itaú movimenta R$ 6 milhões escondido para lavagem de dinheiro

A Operação Terceirização de Ouro descobriu que o gerente do Itaú, Emerson Lemes de Araújo, era o responsável por fazer todas as movimentações de cheque de uma das empresas investigadas na operação. 

Ainda de acordo com as investigações, o dinheiro levantado seria utilizado para o pagamento de propinas para vários agentes públicos. Assim, a casa de Emerson passou por uma busca e apreensão da polícia e ele teve seu sigilo bancário e fiscal quebrado.

O Itaú soltou uma nota dizendo que desligou o funcionário da empresa em junho deste ano depois de uma investigação interna. Além disso, está fornecendo todo o apoio para as autoridades.

Como funcionava o esquema do gerente do Itaú

De acordo com as investigações, o gerente do Itaú, Emerson, descobriu uma maneira de burlar o sistema bancário. Isso porque ele conseguia sacar o valor dos cheques sem registrá-los em nenhuma conta bancária.

Com isso, os cheques chegavam à agência e o gerente era responsável por inseri-los no sistema. Entretanto, não estavam ligados a nenhuma conta do banco. Muitas vezes, os saques eram feitos com cheques de outros bancos.

No final do expediente, o gerente do Itaú sacava os valores dos caixas do banco e repassava o dinheiro. Dessa forma, o dinheiro não saia de nenhuma conta específica. Além disso, as transações também não ficavam registradas no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

A Operação Terceirização do Ouro

A Operação Terceirização do Ouro foi deflagrada no dia 08/12 para investigar denúncias de peculato, direcionamento de licitações e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS).

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