Uma fraude ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal em João Pessoa (PB), resultando no desvio de aproximadamente R$8 milhões de reais.
Fraude na Caixa: mais de R$ 8 milhões foram desviados; dinheiro foi retirado das contas de clientes?
Pelo menos R$ 8 milhões foram desviados da Caixa Econômica Federal. Descubra aqui como se deu a fraude e se sua conta será afetada.
O suspeito é um servidor que trabalhava no banco e tinha acesso às movimentações bancárias, as quais utilizava para desviar o dinheiro para outras contas. Contudo, o destino exato desse montante ainda está sob investigação. Saiba mais informações sobre o assunto a seguir.
Desvio de dinheiro na Caixa Econômica Federal
O delegado Derly Brasileiro divulgou as informações sobre a investigação em uma entrevista coletiva na sede da Polícia Federal, na capital paraibana, nesta terça-feira (25). Segundo o delegado, o servidor do banco, atuando como caixa executivo, é suspeito de desviar dinheiro do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-13) por meio dos sistemas do banco, transferindo para diversas contas.
As investigações apontam que o servidor redirecionava os valores da Justiça do Trabalho, que deveriam ser repassados para a Receita Federal e o INSS. Ainda é necessário descobrir se o dinheiro retornava para o suspeito, o que configuraria o crime de lavagem de dinheiro.
A polícia identificou aproximadamente 500 guias que o suspeito falsificou, totalizando pelo menos R$8 milhões de reais, mas o valor pode chegar a R$23 milhões. Além disso, os desvios ocorreram entre os anos de 2018 e 2022.
A prisão do servidor ainda não ocorreu, pois a investigação está em fase inicial. No entanto, a polícia apreendeu, nesta terça-feira, todo o material sua responsabilidade do acusado. A própria Caixa Econômica Federal fez a denúncia do ocorrido.
O dinheiro sai da conta dos clientes?
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Vale ressaltar que o dinheiro não foi retirado das contas dos clientes, pois a operação em curso, chamada de Lesa-Caixa, investiga o desvio de dinheiro da Justiça do Trabalho, não afetando os clientes bancários.
A operação iniciou em maio. Ela investiga casos em várias cidades da Paraíba, incluindo João Pessoa, Cabedelo, Pombal, Cajazeiras e São Bentinho. O servidor da Caixa é o principal suspeito pela fraude e poderá responder por crimes como peculato, associação criminosa, lavagem de ativos, entre outros.
Imagem: rafapress/ Shutterstock.com
Autor
Andreza AraújoAndreza Araújo é formada em Letras (Português e Linguística) pela Universidade de São Paulo e em Jornalismo pela Universidade Anhembi Morumbi. Com experiência na área educacional como professora de inglês, atualmente atua como redatora no portal Seu Crédito Digital, escrevendo sobre finanças, benefícios sociais, consumo e mercado.
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