Fraudes no INSS: operação apreende BMW e moto aquática de investigados

A investigação, que já se arrasta há meses, revela uma complexa organização criminosa especializada em crimes como estelionato, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa e litigância predatória. O foco principal do grupo eram cidadãos com pouco ou nenhum conhecimento bancário ou jurídico, alvos fáceis para a estrutura fraudulenta montada pelo esquema.

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Grupo visava pessoas vulneráveis e acumulava patrimônio milionário

Apreensões miram ressarcimento às vítimas

De acordo com o delegado Eujecio Coutrim, responsável pela operação, o objetivo da segunda fase da Vox Vacua é garantir que, ao final do processo, haja possibilidade de ressarcimento às vítimas. Foram cumpridos cinco mandados de sequestro de bens, entre eles a BMW, a moto aquática, uma moto comum e dois caminhões. O valor estimado dos bens ultrapassa R$ 700 mil.

“O foco agora está no crime de lavagem de capitais, por isso o sequestro do patrimônio de parte dos investigados. Esse patrimônio é fruto direto das fraudes cometidas, e sua apreensão busca proteger o interesse das vítimas lesadas”, explicou Coutrim.

A PCMG também segue analisando dispositivos eletrônicos, dados bancários, contratos e documentos apreendidos. Novas vítimas estão sendo ouvidas, e o número total de prejudicados ainda é desconhecido.

Requintes de sofisticação e articulação jurídica

O delegado revelou ainda que o grupo possuía uma estrutura bem definida, com núcleos especializados em diferentes etapas do golpe: desde a abordagem inicial às vítimas até o ajuizamento de ações fraudulentas com uso de procurações falsas. Um advogado fazia parte da organização e era o responsável por blindar legalmente os atos ilícitos, redigindo documentos e conduzindo processos sem o conhecimento das vítimas.

Primeira fase da operação já havia identificado fraudes estruturadas

Prisões e medidas cautelares atingiram núcleo do esquema

Na primeira fase da operação, deflagrada em 5 de junho deste ano, a Polícia Civil já havia realizado importantes prisões e apreensões em Espinosa, Verdelândia e Jaíba. Um dos investigados foi preso preventivamente por suspeita de liderar o grupo. Outro, um advogado, foi preso em flagrante por comércio ilegal de medicamentos controlados e posse irregular de munições.

Além disso, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, inclusive em um escritório de advocacia e uma construtora. Três veículos foram sequestrados nas três cidades envolvidas. O Judiciário também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de oito investigados e o bloqueio de contas bancárias e CNPJs. O registro profissional do advogado foi suspenso.

Material apreendido expõe atuação criminosa

A operação resultou ainda na apreensão de celulares, computadores, cartões de crédito, procurações em branco, extratos bancários e anotações com senhas de contas das vítimas. Todo o material está sendo periciado, e os investigadores acreditam que ele pode revelar a atuação de outros envolvidos, inclusive dentro de instituições financeiras.

Um dos pontos mais alarmantes da investigação é o envolvimento de funcionários bancários, suspeitos de colaborar com a realização de portabilidades fraudulentas de contas, movimentações indevidas e transferências sem o consentimento dos titulares — sempre beneficiários do INSS, em sua maioria idosos, analfabetos ou moradores da zona rural.

Fraudes sofisticadas e prejuízos às instituições financeiras

Ações judiciais fraudulentas e indenizações simuladas

As apurações apontam que os criminosos se utilizavam de procurações falsificadas para ingressar com ações judiciais, muitas vezes pedindo indenizações em nome das vítimas. O objetivo era forjar um cenário de prejuízo para obter ressarcimentos junto aos bancos e operadoras financeiras, mesmo sem qualquer conhecimento ou participação das pessoas supostamente lesadas.

“Os valores recebidos nessas ações eram desviados diretamente para os integrantes do esquema, deixando as vítimas sem qualquer informação sobre os processos movidos em seus nomes. Algumas só souberam das fraudes quando tiveram contas bloqueadas ou notificações judiciais inesperadas”, revelou Coutrim.

Polícia pede ajuda para identificar mais vítimas

A Polícia Civil reforça o pedido para que possíveis vítimas procurem a delegacia de Espinosa. Qualquer cidadão que tenha sido abordado para empréstimos ou tenha percebido movimentações bancárias sem explicação em nome próprio pode estar entre os lesados pelo grupo.

“É importante que as vítimas apareçam, pois isso ajudará a dimensionar o real alcance do golpe e permitirá uma investigação mais eficaz contra todos os envolvidos, incluindo instituições e pessoas jurídicas”, concluiu o delegado.

Imagem: Criada por IA/ Edição Seu Crédito Digital