Grande corretora de criptomoedas recebe graves acusações: você é cliente dela?

A Binance Global está sendo acusada de se esquivar da regulação que permeia mercado das criptomoedas. No total, apenas contra a Binance, são 7 processos, dentre os quais: ofertar irregularmente derivativos e não supervisionar mecanismos de lavagem de dinheiro.

Também foram acionados judicialmente o Chief Executive Officer da empresa e um ex-diretor. Dessa forma, Changpeng Zhao, o CEO, e Samuel Lim, ex-Chief Compliance Officer, são acusados pelo CFTC de descumprir leis federais.

Acusações contra a corretora de criptomoedas

A Binance, corretora de criptomoedas, tem 7 acusações no processo que a CFTC abriu contra ela na segunda-feira (27). As principais são de que a empresa ofertou irregularmente derivativos, além de facilitar lavagem de dinheiro por ausência de supervisão.

Além disso, a CFTC afirmou que a empresa de criptomoedas “opera a maior bolsa centralizada de ativos digitais do mundo, emergindo através de uma teia opaca de entidades corporativas, todas controladas por Zhao, o Chief Executive Officer (CEO) da Binance”.

A CFTC acusou o CEO de ser o proprietário de várias outras empresas que operam a plataforma da corretora de criptomoedas, além de possuir mais de 300 contas na Binance. Da mesma forma, o CCO, é acusado de dirigir e auxiliar “funcionários e clientes da Binance contornando os controles de conformidade destinados a detectar e prevenir violações da lei”.

Resposta da Binance

O CEO da corretora de criptomoedas publicou uma nota em que nega a maioria das acusações. Afirmou que o processo contém “descrição incompleta dos fatos” e que não concorda com “a caracterização de muitos dos problemas alegados”.

Além disso, também afirmou em vários momentos que a Binance tem regulações internas para seus funcionários operarem em conformidade com a lei. Dessa forma, eles são restritos de uma série de negociações de criptomoedas para evitar que colaboradores negociem ativamente.

Imagem: Chidori_B / shutterstock