Em 2020, o CEO da Helix – um serviço de mixagem de criptomoedas da darknet -, Lary Dean Harmon, foi acusado de “lavar” cerca de US$ 311 milhões em transações com bitcoins. Contudo, sua prisão se deu apenas no ano seguinte.
Na época, cerca de 240 mil transações constavam no mercado clandestino, totalizando quase 4,9 mil tokens. No entanto, parte dos bitcoins desapareceu com a prisão de Lary. Foi somente neste ano que conseguiram encontrar o destino dos bitcoins roubados da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS).
O réu se declarou culpado pelo roubo de bitcoins
Quando Larry foi preso, seu irmão Gary utilizou suas credenciais para transferir, de maneira sigilosa, mais de 712 bitcoins para sua carteira digital. Naquele contexto, esse valor era estimado em quase US$ 5 milhões.
O criminoso declarou que descobriu possuir a senha que o permitia controlar os bitcoins roubados por seu irmão à época de suas audiências.
Dessa forma, Gary roubou uma soma significativa que deveria estar em posse da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) e, portanto, responderá pelos crimes de obstrução de justiça e fraude eletrônica.
Após o desvio, o criminoso não fez questão de esconder sua riqueza nas redes sociais, com vários posts mostrando uma vida luxuosa. Dentre as aquisições extravagantes, uma mansão em um condomínio de Cleveland, no estado de Ohio, comprada mediante a hipoteca de uma pequena quantidade de bitcoins, que autorizou um empréstimo de US$ 1,2 milhão.
Assim, considerando os crimes, Gary pode cumprir uma pena de 40 anos, sendo vinte anos para cada acusação. Contudo, por ter se declarado culpado, é possível que tenha a pena reduzida.
Outro caso de fraude
Mesmo que muitos países estejam criando suas leis para que o ambiente de ativos digitais seja mais seguro, os golpes vêm sendo frequentes. Recentemente, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso em Bahamas por desviar ativos de seus clientes.
Ao que tudo indica, os golpes cometidos por Bankman-Fried resultam no maior prejuízo financeiro da história americana. A maioria das acusações contidas em 28 páginas era sobre crimes envolvendo o desvio de ativos dos investidores, cujo destino eram aplicações de alto risco na empresa Alameda Research.
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