Lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte com Deolane Bezerra: como funcionava, segundo a polícia?

A ação, que se estendeu por cinco estados brasileiros, resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões e envolveu 50 pessoas e empresas. A investigação expôs um esquema que combinava atividades ilícitas com operações legais para ocultar e movimentar recursos de origem duvidosa.

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O Início do Esquema

A Primeira Pista: Apreensão em Recife

A trama que culminou na prisão de Deolane Bezerra começou a se desenrolar com uma apreensão feita pela polícia em 2022. Um saco contendo R$ 180 mil em dinheiro vivo e um caderno com anotações foi encontrado em uma banca de jogo do bicho em Recife. Esta banca pertencia a Darwin Henrique da Silva, um bicheiro conhecido na cidade.

O jogo do bicho, uma forma de loteria ilegal, sempre foi um problema para as autoridades brasileiras, e a conexão entre Darwin Henrique e a plataforma de apostas Esportes da Sorte foi o primeiro indício de que algo maior estava em jogo.

A Conexão com a Esportes da Sorte

A Plataforma de Apostas e sua Sede

Darwin Filho, filho de Darwin Henrique, é o proprietário da Esportes da Sorte, uma plataforma de apostas que, apesar de legalizada e registrada em Curaçao, apresentava características que chamaram a atenção das autoridades. 

A Esportes da Sorte permite aos apostadores realizar depósitos via PIX para uma empresa chamada Pay Brokers – Facilitadora de Pagamentos, localizada em Curitiba.

A Estrutura do Esquema

Segundo a polícia, a estrutura da Esportes da Sorte foi usada para lavar dinheiro proveniente de atividades ilegais, como o jogo do bicho. 

Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco, explicou que a legalização das apostas esportivas no Brasil criou uma oportunidade para que criminosos migrassem de atividades ilegais para plataformas legais, permitindo a lavagem de capitais.

A polícia alegou que a Esportes da Sorte não era apenas uma plataforma de apostas, mas um veículo para o branqueamento de dinheiro sujo.

O Papel de Deolane Bezerra

Influência nas Redes Sociais

Deolane Bezerra, uma influenciadora digital com um grande número de seguidores, foi identificada como uma figura-chave na promoção da Esportes da Sorte. Em vídeos nas redes sociais, Deolane fazia propaganda da plataforma, sugerindo que ela era uma forma segura e lucrativa de fazer apostas. 

Segundo a polícia, os rendimentos que Deolane promovia não eram provenientes de apostas reais, mas pagos pela própria plataforma para promover uma imagem positiva.

Bloqueio de Bens e Suspeitas

O envolvimento de Deolane Bezerra com o esquema levou ao bloqueio de R$ 20 milhões de suas contas e de R$ 14 milhões de sua empresa. A influenciadora alegou que sua renda mensal era de R$ 1,5 milhão e que sua empresa de apostas, aberta recentemente com um capital de R$ 30 milhões, era legítima. 

No entanto, as autoridades suspeitam que a empresa tenha sido criada para ocultar a origem ilegal dos fundos.

A Estrutura de Lavagem de Dinheiro

Transações e Aquisições

Para evitar o rastreamento dos fundos ilícitos, os recursos eram movimentados entre contas diversas antes de retornarem ao mercado como dinheiro limpo. Além disso, os suspeitos usavam o dinheiro para adquirir imóveis, carros importados e até mesmo aviões, o que ajudava a justificar seu estilo de vida luxuoso que não condizia com as rendas declaradas.

O Jogo do Tigrinho e Outras Atividades Ilegais

A investigação também revelou que parte do dinheiro proveniente do jogo do bicho e outras atividades ilegais, como o jogo do Tigrinho, era canalizado para a estrutura da Esportes da Sorte. Isso ajudava a disfarçar a origem dos recursos e a integrá-los ao sistema financeiro legal.

A Regulamentação das Apostas no Brasil

Mudanças no Cenário das Apostas

Desde 2018, as apostas de quotas fixas (ou “bets”) são autorizadas no Brasil. Contudo, muitas plataformas de apostas operam a partir de outros países, oferecendo seus serviços online para brasileiros. A partir de janeiro de 2025, o Brasil implementará mudanças significativas na regulamentação das apostas.

Novas Regras e Fiscalização

Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, afirmou que a nova legislação trará um controle mais rigoroso sobre os apostadores e os meios de pagamento utilizados. As novas regras visam aumentar a transparência e combater a lavagem de dinheiro, com fiscalização mais efetiva das casas de apostas.

Considerações Finais

A operação policial que desmantelou o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Esportes da Sorte e Deolane Bezerra revela a complexidade e a abrangência das atividades criminosas associadas ao jogo do bicho e às apostas online. 

Enquanto as autoridades continuam a investigação e os processos legais se desenrolam, a implementação de novas regulamentações promete trazer maior controle e transparência ao setor de apostas no Brasil.

 A colaboração entre a polícia e o sistema judicial será crucial para garantir que os responsáveis por tais esquemas sejam responsabilizados e que medidas eficazes sejam adotadas para prevenir futuros abusos.

Imagem: Divulgação / Esportes da Sorte