PF investiga fraudes de R$ 50 milhões no Auxílio Emergencial

A organização suspeita de cometer o crime, está presente em 12 estados e no Distrito Federal. Conforme as investigações da operação da PF, os valores são provenientes de mais de 10 mil contas fraudadas.  Assim, a corporação realizou análises dos relatórios de inteligência financeira (relatórios de inteligência financeira), e quebrou sigilos bancários para identificar as fraudes. 

Investigações sobre as fraudes começaram em 2020 

As investigações sobre as fraudes no Auxílio Brasil tiveram início em agosto de 2020, apenas 2 meses após o lançamento do benefício criado para ajudar os cidadãos durante a pandemia de Covid-19.

Contudo, na época, a investigação apurava somente 91 benefícios que somavam R$ 54,6 mil. Os valores haviam sido transferidos para duas contas, Física e Jurídica, de moradores de Indaiatuba, no interior de São Paulo. No entanto, conforme as investigações avançaram, a Delegacia de Polícia Federal de Campinas detectou outras milhares de fraudes no benefício.

“O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estava situada nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último estado, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba, SP”, informou a corporação

Operação apreendeu cartões e maquininhas de pagamento 

A operação da Polícia Federal apreendeu cartões bancários e maquininhas de pagamento, além de outros objetos. Os mandados, expedidos pela 9ª Vara federal de Campinas, foram cumpridos no Distrito Federal e nos seguintes estados:

• Goiás;
• Maranhão;
• Mato Grosso;
• Paraná;
• Paraíba;
• Pernambuco;
• Piauí;
• Rio de Janeiro;
• Rio Grande do Sul;
• Rondônia;
• São Paulo;
• Tocantins.

Por fim, os 37 suspeitos são investigados pelo crime de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. Além disso, a Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores encontrados no nome dos suspeitos. 

Foto: Divulgação/Polícia Federal