Santa Catarina já monitora transações de criptomoedas para combater fraudes, confirma delegado

Esse avanço, segundo ele, faz parte de uma estratégia integrada para combater crimes financeiros e golpes digitais no estado.

Leia mais:

EUA buscam tornar reserva de Bitcoin política oficial com projeto de lei

Ciberlab e rastreamento: a nova frente de combate ao crime

Em parceria com o Ministério da Justiça (Ciberlab/MJ) e o Senasp, a PCSC criou um núcleo especializado em fraude financeira e monitoramento de redes virtuais, batizado informalmente de “Ciberlab”.

Esse setor foi instituído para identificar, investigar e desarticular crimes cometidos por meio da internet, desde extorsão até lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Softwares poderosos para rastrear transações

Em declarações ao Procon SC, Ulisss Gabriel destacou:

“Investimos em softwares de alto desempenho para buscar informações e rastrear criptomoedas, já que grande parte dos criminosos faz a conversão para esconder ativos da organização criminosa.”

Esse tipo de tecnologia permite identificar a origem, caminho e destino de valores em criptomoedas — ações essenciais para desmantelar estruturas financeiras ilícitas.

Phishing e sextorsion: foco na prevenção

O delegado destacou que a Polícia Civil elaborou uma cartilha pública — destinada ao Procon SC e à população em geral — explicando os principais tipos de golpe cibernético:

• Phishing: envio de e-mails ou mensagens falsas para capturar dados sigilosos.
• Sextorsion: extorsão por ameaça de divulgação de conteúdo íntimo.
• Malwares e capturas automatizadas de dados.

A cartilha contém definições no glossário, orientando sobre o significado de “Bitcoin”, “blockchain” e outras expressões técnicas.

Criptomoedas no centro das pirâmides financeiras

No material, a PCSC alerta:

“Vários produtos e investimentos podem ser usados como pano de fundo para golpes, como criptomoedas, franquias, imóveis etc.”

A orientação inclui recomendações práticas: pesquisar no Reclame Aqui, consultar o site da CVM e analisar a reputação da empresa antes de aportar.

Casos recentes em Santa Catarina: operações que usaram criptomoni- rastreamento

Operação Cripto Farsa

Em agosto de 2024, a PCSC deflagrou a Operação Cripto Farsa, investigando um esquema que lesou cerca de R$ 90 mil de uma idosa em Lages. A ação, conduzida em parceria com delegacias de outros estados, resultou em oito mandados de busca e apreensão e revelou movimentações superiores a R$ 900 milhões por meio de criptomoedas.

Operação Lavagem Digital

Em março de 2025, a “Lavagem Digital” expôs um esquema que movia R$ 55 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas, envolvendo fraude tipo “bilhete premiado”. A Polícia Civil realizou prisões e apreendeu dispositivos eletrônicos e carteiras frias.

Operação Wallet contra tráfico financeiro

Em 2023, a Operação Wallet resultou no bloqueio de 16 carteiras de criptomoedas, 32 mandados de busca e apreensão, 17 prisões e apreensão de veículos, destacando como o tráfico converte lucros ilícitos em ativos digitais.

Operação BitTrack

Na Operação BitTrack, realizada em junho de 2025, a polícia combateu fraude bancária com criptomoedas envolvendo contas falsas e rastreamento digital — cobrindo 13 estados brasileiros.

Operação Ghosthunters

Lançada em abril de 2025, a segunda fase da Ghosthunters visou uma fintech em Florianópolis, cujo sistema foi violado por hackers que movimentaram R$ 6 milhões, parte convertida em criptoativos.

Estrutura ampliada: investimento em inteligência e pessoal

O delegado Ulisses Gabriel destacou que o número de ocorrências cresceu de 28 mil em 2019 para 165 mil em 2024, incluindo golpes, extorsões e cyberbullying. Esse aumento pressionou a PCSC a reorganizar sua atuação em áreas como Joinville, Florianópolis e Blumenau.

Atualmente, seis delegacias especializadas em fraudes digitais operam nas principais cidades catarinenses, com unidades menores em cidades de médio porte. A meta é integrar atuação regional e centralizar investigações no Ciberlab.

Parcerias fundamentais: união entre Procon, polícia e MP

Chapecó: criptomoedas no radar do Procon

Recentemente, o Procon de Chapecó, em parceria com o Ministério Público, iniciou apurações sobre uma empresa suspeita de atuar com criptomoedas no município. Agora, com os novos softwares, a PCSC pode oferecer apoio técnico para futuras investigações.

Cooperação federativa

As operações mencionadas envolveram colaboração entre PCSC, Ministério da Justiça, Senasp, delegacias especializadas e forças de segurança de outros estados — um esforço integrado para monitorar redes sociais, carteiras blockchain e transações criminais .

Desafios operacionais e éticos no uso de criptotecnologia

Sistemas de rastreamento de criptomoedas demandam investimentos significativos em softwares especializados e treinamento contínuo de agentes. A curva de aprendizado inclui análise de blockchain, desanonimização de carteiras e cooperação internacional.

Limites legais e proteção de dados

A coleta de informações sensíveis impõe desafios jurídicos. A polícia deve respeitar decisões judiciais, leis de proteção de dados e garantias constitucionais, evitando investidas que possam gerar nulidade das provas.

Educação para prevenção

Mesmo com avanços tecnológicos, a prevenção passa por educação e conscientização do público. Por isso, a cartilha do Procon SC visa alertar e orientar potenciais vítimas antes que elas invistam em esquemas fraudulentos.

Análise final: Santa Catarina como referência nacional

Santa Catarina desponta como estado pioneiro no uso intensivo de rastreamento de criptomoedas e monitoramento de crimes digitais. O Ciberlab atua com investigação especializada, prevenção e cooperação interinstitucional.

As criptomoedas oferecem vantagens para criminosos — como anonimato e liquidez — mas, numa resposta proporcional, a polícia está investindo na contraofensiva digital. Esse movimento demonstra maturidade institucional na era cibernética.

Limites e próximos passos

O sucesso desta iniciativa passa por:

• Expansão do investimento em tecnologia e pessoal;
• Formação de profissionais em forense digital e legislação;
• Coordenação entre SC e outras unidades federativas;
• Ampliação da cartilha educacional ao público.

Conclusão: Protagonismo no enfrentamento ao crime digital

Com a implantação de ferramentas para rastreamento de criptomoedas, criação da cartilha e intensificação de operações, Santa Catarina avança como referência no combate aos crimes digitais.

O delegado Ulisses Gabriel reforça que, na era do dinheiro digital, o mundo do crime também mudou — e a polícia está determinada a acompanhá-lo.

O caminho aponta claro: tecnologia + legislação + educação = segurança eficaz. Resta observar se outros estados seguirão essa trilha — mas, por agora, Santa Catarina mostra que está pronta para enfrentar os desafios da justiça na era digital.