Grandes bancos estão sendo investigados por fraude fiscal: veja quais são e proteja seu dinheiro

A Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) está investigando a participação do Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis e HSBC, junto com investidores e advogados, em um esquema para evitar a taxação sobre o pagamento de dividendos.

Assim, os cofres franceses sofreram um desfalque de 17 bilhões de euros, cerca de R$ 95,34 bilhões. Investigações similares estão sendo feitas em vários países da Europa e também envolvem outros grandes bancos e investidores. 

Grande bancos faziam parte de um esquema de fraude

O caso veio à tona em 2018, quando uma reportagem especial feita por vários meios de comunicação da Europa denunciou o esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com ela, grandes bancos que atuam no continente estão envolvidos. 

O objetivo do esquema é fazer com que acionistas estrangeiros não paguem impostos na hora de receber os dividendos de suas ações. Para isso, eles passavam temporariamente a propriedade das ações para um banco. 

Depois do pagamento dos dividendos, o banco devolvia a ações para o proprietário e os dois dividiam o dinheiro economizado com a manobra. Em algumas situações, os envolvidos chegaram a pedir restituições, conforme estabelece a legislação francesa. 

Esquema antigo

Conforme as investigações mostraram, o esquema envolvendo os grandes bancos acontece há, pelo menos, 20 anos. Além da França, ele também foi feito na Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Noruega, Áustria, Polônia e Finlândia.

Levantamento feito em 2021, mostrou que até aquele ano a tática de fraude fiscal resultou num total de 140 bilhões de euros sonegados, algo em torno de R$ 790 bilhões. 

A busca e apreensão francesa faz parte de uma investigação transnacional feita por autoridades europeias. Até o momento, a operação tem 1.500 suspeitos espalhados por quatro continentes do mundo. 

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