A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (20), a Operação Rastro, que investiga uma suposta fraude eletrônica contra três empresas que mantinham contas no Banco do Brasil. Segundo a apuração, o esquema teria provocado um prejuízo estimado em R$ 50 milhões.
A operação mobilizou equipes em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Roraima. Ao todo, foram expedidos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados.
Entre os alvos estão dois funcionários do Banco do Brasil, devido a indícios de uso indevido de suas credenciais de acesso. A participação de cada investigado ainda será esclarecida no decorrer da apuração.
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Como teria acontecido a fraude no Banco do Brasil?
A investigação aponta que os criminosos teriam conseguido realizar movimentações fraudulentas nas contas de três pessoas jurídicas.
Os investigadores passaram a rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro e identificaram transferências para diferentes contas. A pulverização dos valores pode ter sido utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos.
A Polícia Civil ainda não divulgou todos os detalhes sobre como os acessos foram obtidos ou de que maneira as transações foram autorizadas.
Funcionários do banco são investigados
Dois funcionários do Banco do Brasil aparecem entre os 14 investigados por causa de indícios relacionados às suas credenciais de acesso.
A inclusão dos funcionários na investigação, porém, não significa que eles tenham sido considerados culpados. A polícia ainda precisa determinar se houve participação direta, fornecimento de informações ou eventual comprometimento dos acessos por terceiros.
Os equipamentos e documentos apreendidos durante a operação deverão ajudar a esclarecer essas questões.
Operação Rastro cumpriu 37 mandados
A ação foi realizada em 14 municípios de quatro estados brasileiros.
Foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, com participação de equipes da Polícia Civil de São Paulo e apoio das forças policiais dos demais estados envolvidos.
As diligências fazem parte da estratégia para localizar provas, identificar possíveis integrantes do grupo e descobrir o destino dos valores supostamente desviados.
Banco do Brasil comunicou o caso às autoridades
O Banco do Brasil informou que suas próprias apurações internas encontraram indícios de irregularidades.
Segundo a instituição, os fatos foram comunicados às autoridades competentes, que deram início às investigações. O banco também afirmou que continua colaborando com os responsáveis pela apuração.
Como o caso ainda está em andamento, a instituição não divulgou detalhes sobre as irregularidades identificadas.
Todos os clientes do Banco do Brasil foram afetados?
Não há indicação disso.
As informações divulgadas sobre a Operação Rastro apontam especificamente para três pessoas jurídicas correntistas como vítimas da fraude investigada.
Portanto, o caso não significa que todas as contas do Banco do Brasil tenham sido comprometidas.
Ainda assim, clientes devem acompanhar regularmente o extrato bancário e comunicar imediatamente ao banco qualquer movimentação que não reconheçam.
O que acontece com os R$ 50 milhões?
O destino dos valores será uma das principais frentes da investigação.
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A polícia deverá analisar as contas que receberam os recursos e verificar possíveis transferências posteriores, além de identificar pessoas ou empresas que possam ter se beneficiado do dinheiro.
Caso sejam localizados valores ou patrimônios relacionados ao esquema, a Justiça poderá determinar medidas para tentar preservar ou recuperar os recursos.
Por enquanto, não há confirmação de que os R$ 50 milhões serão recuperados integralmente.
O que acontece agora na investigação?
Com o cumprimento dos mandados, começa uma nova etapa de análise das provas.
Celulares, computadores, documentos e registros financeiros eventualmente apreendidos poderão ajudar os investigadores a reconstruir a operação e descobrir como os acessos às contas foram utilizados.
A partir dessas informações, a polícia poderá individualizar as condutas dos suspeitos e verificar se existem outros envolvidos.
O que já foi confirmado sobre o caso?
Até o momento, a investigação aponta para os seguintes fatos:
- três empresas do Banco do Brasil são apontadas como vítimas;
- o prejuízo estimado é de R$ 50 milhões;
- 14 pessoas são investigadas;
- dois funcionários do banco estão entre os investigados;
- 37 mandados de busca e apreensão foram expedidos;
- as ordens judiciais foram cumpridas em quatro estados;
- a investigação envolve suspeita de fraude eletrônica;
- o Banco do Brasil informou que colaborou com as autoridades.
Conclusão
A Operação Rastro investiga uma suposta fraude eletrônica de R$ 50 milhões envolvendo três empresas correntistas do Banco do Brasil. A dimensão do caso levou a Polícia Civil a cumprir dezenas de mandados em quatro estados.
Apesar das suspeitas, a investigação ainda não definiu a responsabilidade de cada envolvido. A análise das provas e o rastreamento do dinheiro serão decisivos para esclarecer como a fraude ocorreu e se os valores poderão ser recuperados.
