O Le Monde, um dos principais jornais franceses, publicou na última sexta-feira, 16 de junho de 2023, que a filial da Binance na França está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro. As operações acontecem desde fevereiro de 2022.
Conforme o Le Monde, a promotoria pública da França confirmou a veracidade das investigações sobre a empresa de criptomoedas. Simultaneamente, a justiça francesa também está verificando outras irregularidades relacionadas ao grupo.
Por sua vez, David Prinçay, presidente da Binance na França, alegou que esse tipo de investigação é comum no país, inclusive com visitas presenciais. Ademais, ele discordou de algumas acusações referentes à corretora de criptomoedas.
Investigação sobre a Binance
De acordo com a justiça francesa, a Binance da França está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro. Para o Le Monde, o promotor do caso alegou “ocultação e conversão de investimentos, sendo estas realizadas por infratores que tenham gerado lucros”, com a prática realizada pelo grupo.
Além disso, a promotoria também suspeita da violação de leis que enquadram a Binance como plataforma de criptoativo. Segundo a promotoria, a empresa teria atuado sem ter um registro oficializado pela Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF).
Ou seja, a Binance teria comprado anúncios para conseguir atuar na França desde 2020, sendo que o registro oficial da AMF só passou a valer em maio de 2022.
Resposta da empresa
Em meio às investigações, David Prinçay utilizou sua conta oficial do Twitter para esclarecer alguns pontos. O presidente da filial francesa da Binance comentou que “na França, as inspeções no local por reguladores e inspetores fazem parte das obrigações regulatórias que todas as instituições financeiras devem cumprir”.
Dessa forma, ele destaca que a empresa teve “uma visita ao local na semana passada pelas autoridades competentes”. Por fim, sobre as outras acusações, Prinçay argumentou que a “Binance, como sempre, foi totalmente colaborativa e cumpriu totalmente as obrigações legais”, finalizando, assim, seus comentários sobre as investigações.
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