A Polícia Federal cumpriu no último mês a Operação Delivery Card, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a corporação, o prejuízo ao banco público chega a cerca de R$ 40 milhões.
Os membros da organização criminosa foram identificados. No dia 14 de setembro, os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos bairros do Leblon, na Zona Sul, e Colégio, na Zona Norte.
Como os suspeitos agiam contra a Caixa Econômica Federal?
De acordo com as investigações do Grupo de Repressão a Crimes Contra a Caixa Econômica Federal (GCEF), criado pela PF do Rio de Janeiro, os suspeitos compravam passagens aéreas utilizando cartões clonados da Caixa Econômica e vendiam através de redes sociais a preços mais baratos.
A justificativa para os valores abaixo do mercado era de que as passagens eram compradas com programas de milhas.
Um dos investigados na operação contra fraudes na Caixa Econômica foi flagrado na posse de entorpecentes e conduzido à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
As investigações tiveram como base informações fornecidas pelo Núcleo de Repressão a Fraudes Bancárias (NUFBAN). A unidade localizada em Brasília é responsável pelo gerenciamento da base Tentáculos, que tem como objetivo reprimir fraudes bancárias eletrônicas.
A ação da base é integrada por membros da Polícia Federal, Polícia Civil e instituições bancárias por meio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Quais foram os crimes cometidos?
Os investigados dos crimes de fraude contra Caixa Econômica podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. As penas podem somar mais de 26 anos de prisão.
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