Febraban fará evento sobre prevenção à lavagam de dinheiro; saiba mais

O congresso contará com debates aprofundados sobre temas estratégicos como “Apostas esportivas e seus impactos” e “O uso de inteligência artificial em PLDFT”, abordando os desafios e oportunidades que surgem no cenário moderno de prevenção a ilícitos financeiros.

Abertura com grandes nomes do setor

A abertura do evento será conduzida por Ricardo Liáo, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e Isaac Sidney, presidente da Febraban, no dia 15 de outubro, às 9h. A expectativa é que as falas dos líderes setoriais enfatizem as estratégias que vêm sendo implementadas para fortalecer os mecanismos de controle financeiro e prevenir crimes associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (FT).

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Estrutura do evento

O congresso foi desenhado para proporcionar discussões detalhadas sobre temas emergentes que afetam o sistema financeiro. O foco principal recai sobre a inovação tecnológica, especialmente no uso da inteligência artificial (IA) para monitoramento e detecção de atividades suspeitas. Além disso, o evento pretende discutir as apostas esportivas e como esse setor emergente pode impactar o combate à lavagem de dinheiro.

Os tópicos incluem ainda os crimes socioambientais, como trabalho escravo, crimes de corrupção e o papel das Unidades de Inteligência Financeira (UIF) na prevenção desses ilícitos. A diversidade dos temas demonstra a complexidade e abrangência das discussões que envolvem o setor financeiro.

Temas principais a serem debatidos no evento

Apostas esportivas e seus impactos no combate à lavagem de dinheiro

Com o crescimento acelerado das plataformas de apostas esportivas no Brasil, o tema é um dos mais aguardados do congresso. As apostas, especialmente no ambiente digital, se tornaram alvos de criminosos que buscam lavar dinheiro por meio de movimentações financeiras disfarçadas de transações legítimas. Carolina Yumi de Souza, secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, será uma das principais participantes nesse debate.

As regulamentações do setor de apostas no Brasil estão em fase de expansão, e o evento visa discutir as medidas necessárias para garantir que as empresas de apostas estejam alinhadas com as exigências de PLDFT e como monitorar as transações nesse cenário emergente.

Uso de inteligência artificial em PLDFT

O uso de IA é uma das tendências mais promissoras na detecção de atividades ilícitas. As instituições financeiras estão cada vez mais adotando ferramentas tecnológicas para identificar movimentações financeiras atípicas em tempo real. Um dos principais desafios discutidos será o uso da IA de maneira ética e responsável, além de entender suas limitações na substituição de revisões humanas.

Desafios na interação das Unidades de Inteligência Financeira (UIFs)

Outro ponto-chave do congresso é a interação entre as UIFs no combate a crimes financeiros. O Grupo Egmont, que coordena essas unidades em 177 países, será representado por Jérôme Beaumont, secretário-executivo da organização. A cooperação internacional é fundamental para o sucesso no combate à lavagem de dinheiro, dado que muitos dos crimes transcendem fronteiras e exigem uma troca de informações rápida e eficiente entre os países.

Palestras e participantes confirmados

O evento contará com a participação de importantes nomes do setor financeiro e da prevenção a crimes financeiros. Além de Carolina Yumi e Jérôme Beaumont, outros participantes de destaque incluem Alexander Márquez, representante para América do Sul e Caribe do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que discutirá a implementação de sanções financeiras como ferramenta de combate a crimes transnacionais.

Além das discussões técnicas e da apresentação de casos práticos, o congresso terá uma palestra de encerramento com o renomado professor Clóvis de Barros Filho, que abordará o tema “Mudança”. A palestra será um convite à reflexão sobre as transformações que impactam tanto o setor financeiro quanto a sociedade em geral.

Panorama geral sobre o PLDFT no Brasil

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são questões sensíveis no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, as instituições financeiras brasileiras, em parceria com o governo e agências internacionais, têm investido cada vez mais na prevenção desses crimes. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) é um dos principais instrumentos que orienta as ações das diversas entidades envolvidas no combate a esses ilícitos.

Além disso, o aumento das operações policiais e a intensificação das ações de fiscalização e regulação têm gerado um ambiente de maior controle e transparência no Brasil. No entanto, a inovação tecnológica, especialmente o uso de IA e o crescimento das plataformas digitais, também criam novos desafios que exigem uma atualização constante das normas e das práticas de compliance.

Febraban e o papel das instituições financeiras no combate à lavagem de dinheiro

A Febraban tem desempenhado um papel crucial na articulação entre o setor bancário e os órgãos reguladores. Ao longo das últimas edições do Congresso de PLDFT, a federação reforçou o compromisso das instituições financeiras em garantir um sistema seguro e confiável para seus clientes, protegendo-os de atividades criminosas.

As discussões realizadas no congresso deste ano devem servir como base para a formulação de novas diretrizes e estratégias, que busquem a conciliação entre inovação tecnológica e a segurança do sistema financeiro. O papel das instituições financeiras vai além de garantir a eficiência das operações; elas também devem estar à frente no combate a crimes que possam comprometer a integridade econômica do país.

Encerramento e transmissão ao vivo

Embora o evento seja fechado ao público, a transmissão ao vivo pela plataforma Febraban Tech permitirá que profissionais do setor e interessados acompanhem as discussões. A plataforma também possibilitará a interação com palestrantes e participantes, promovendo um ambiente de troca de conhecimentos e soluções inovadoras.