Itaú pagará R$ 19 mi por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro

Neste mês, foi assinado um termo de compromisso que obriga o Itaú a submeter ao BC e implantar um plano de ação que vise a melhora das suas práticas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

Além de pagar R$ 19 mi, Itaú deverá aprimorar o controle sobre operações de câmbio

Além de ter que enviar e aplicar um plano de ação, o Itaú também terá que aprimorar o controle sobre operações de câmbio, principalmente no que diz respeito à comprovação de domicílio no exterior de pessoas que recebem remessas de recursos.

Dessa forma, o banco tem até um mês, ou seja, 30 dias, para pagar o valor milionário. Caso não siga o que foi determinado, a multa pode chegar a R$ 1 milhão por conta do não cumprimento das cláusulas. 

Por esse tipo de ação, o Itaú concorda com a correção de condutas e também com o pagamento dos problemas apontados pelo BC. No entanto, a instituição não admitiu sua culpa. Sendo assim, a abertura de um processo sancionador é evitada.

O que diz o Itaú

O Itaú foi procurado pelo jornal O Globo e, por meio de nota, afirmou que a instituição reforça sua atuação de acordo com as leis atuais e as melhores práticas de mercado no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro.

Além disso, o banco disse que, embora as autoridades competentes não tenham encontrado falhas graves, a decisão da instituição foi a de firmar o compromisso “como mais um passo no aprimoramento de seus procedimentos para o uso adequado do Sistema Financeiro Nacional e o combate a práticas ilegais”.

Cabe destacar que o Itaú possui uma política corporativa de prevenção e combate a atos ilícitos. A instituição conta com diretorias, comitê, comissão, conselho, entre outros departamentos que, segundo ela, auxiliam no combate a diversos crimes.

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