O Banco Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conduziu uma auditoria interna e identificou que um analista desviou dinheiro de clientes durante 4 anos. Dessa forma, de 2015 a 2019 o homem teria desviado mais de R$230 mil de correntistas já falecidos. A polícia abriu investigação após a denúncia e ainda não concluiu.
Durante a busca por informações, a polícia civil encontrou 136 movimentações financeiras suspeitas até o momento. Além disso, para desviar o foco de suspeitas, o analista teria depositado dinheiro na conta de familiares. A investigação também suspeita da compra de um imóvel para lavar o dinheiro.
Entretanto, não houve pedido de prisão. Dessa forma, o ex-funcionário segue em liberdade. O suspeito responderá pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato.
Furto de dinheiro de clientes
O Banrisul declarou que já devolveu o dinheiro desviado aos correntistas. Além disso, informou, em nota, que:
Nos episódios de identificação de casos suspeitos, imediatamente são tomadas medidas administrativas de investigação, reparação de eventuais danos, além de procedimentos internos em relação a empregados envolvidos. Quando cabível, é realizada notícia-crime à autoridade pública com subsídios apurados pela instituição, mantendo colaboração constante com o procedimento investigatório.
O delegado responsável pelo caso é Filipe Bringhenti, da Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminosas (Deic).
Ele destaca uma situação relacionada ao imóvel suspeito de “lavar” o dinheiro. De acordo com o delegado, o que “chamou a atenção foi que o valor que consta na escritura como recursos próprios é compatível com o valor transferido pelo investigado para a conta bancária de familiares.”.
O suspeito, cujo nome não foi informado, tem 35 anos, comprou o imóvel em Palhoça (RS) e ainda não foi encontrado. Entretanto, pessoas que estavam no local justificaram que ele “se encontra internado com grave problema de saúde”. Assim, as investigações seguem para concluir se houve o desvio de dinheiro de clientes ou não.
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