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Ex-gerente da Caixa é preso por desvio de R$ 2 milhões

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Federal iniciou a Operação Abusu Fiducia, com o objetivo de prender um ex-gerente da Caixa Econômica Federal suspeito de ter desviado valores superiores a R$ 2 milhões do banco.

A prisão do ex-gerente da Caixa aconteceu no estado do Mato Grosso. A Polícia Federal também tinha como objetivo tentar reaver o prejuízo sofrido pela instituição. Segundo a polícia, os desvios ocorreram entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021.

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Como o ex-gerente da Caixa atuava

De acordo com as investigações policiais que foram iniciadas neste ano, o investigado criava contas bancárias falsas, bem como incluía terceiros em contas de pessoas jurídicas, e simulava empréstimos. Em seguida, o dinheiro era movimentado entres diversos “clientes” até chegar a sua própria conta bancária. 

A 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso expediu dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Também foi deferido o sequestro de bens móveis e imóveis dos suspeitos.

 

O delegado da Polícia Federal Flávio Maselli Lemes afirma que as diligências terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos no esquema, bem como para apontar outros empréstimos bancários que possivelmente foram fraudados.

A operação leva o nome de “Abusu Fiducia”, que significa abuso de confiança em latim, e remete ao fato de que o ex-gerente utilizava o cargo de confiança para desviar dinheiro do banco para benefício próprio.

O ex-gerente da Caixa foi identificado como Arthur Timo de Sá e atuou na agência de Várzea Grande até dezembro do ano passado. Em consulta realizada pelo “Olhar Direito”, foram encontradas duas empresas em nome do ex-gerente, sendo uma de criptomoedas e outra no segmento de tecnologia da informação.

O investigado foi encaminhado para o IML e deverá seguir para o Centro de Custódia da Capital (CCC).

Os mandados de busca e apreensão foram feitos para dois endereços, um na residência do investigado e outro no endereço da empresa dele. Os dois endereços ficam em Cuiabá. Na casa foram encontrados vários relógios de luxo.

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Imagem: Alison Nunes Calazans / Shutterstock.com