Polícia Federal faz operação para combater fraudes de R$ 5 mi no sistema financeiro

O intuito é penalizar uma série de delitos que afetam a integridade e a segurança do sistema financeiro do país. De acordo a PF, o objetivo é combater crimes relacionados à evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. 

Foram identificadas movimentações financeiras suspeitas em diferentes estados do Brasil. Durante o período de março a junho de 2022, o montante transacionado pelas empresas investigadas alcança o valor de R$ 5 milhões.

Empresas suspeitas movimentam R$ 5 milhões

A investigação revelou a existência de empresas de fachada envolvidas nesse esquema, sendo que uma delas se apresenta como uma empresa de transporte, porém não possui sequer um único veículo registrado em seu nome. 

As empresas fictícias são utilizadas como fachada para facilitar atividades ilícitas, como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas. A detecção de movimentações atípicas e a identificação de empresas de fachada são indícios claros da existência de um esquema fraudulento. 

Essas práticas prejudicam não apenas o Sistema Financeiro Nacional, mas também a economia como um todo, além de colocarem em risco a segurança das transações financeiras e a confiança dos cidadãos.

PF se une à Secretaria da Receita Federal

Um efetivo composto por 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil está envolvido nas buscas que ocorrem nos estados de São Paulo e Pernambuco. 

A operação tem como foco os principais investigados, que são dois operadores do sistema financeiro clandestino, a empresa de fachada utilizada nas transações ilícitas e uma empresa do ramo químico que se destaca pelo uso do sistema bancário ilegal para converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie. 

Além disso, o comunicado menciona o dirigente dessa empresa como alvo da investigação. Por fim, a atuação integrada busca coletar evidências, reunir informações e desarticular as atividades desses operadores do sistema financeiro clandestino e das empresas envolvidas.

Imagem: Joa Souza / Shutterstock.com