Banco impediu saque de R$ 1 milhão, e Deolane levou caso à Justiça

Entre os pontos citados no documento, está o episódio em que Dayanne Bezerra Santos, irmã de Deolane, tentou realizar o saque de R$ 1 milhão em espécie em uma agência do Itaú Unibanco, operação que foi barrada por funcionários da instituição financeira sob suspeita de irregularidade.

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Segundo o relatório, o saque em espécie chamou atenção por sua “atipicidade”, já que transações desse porte costumam exigir maior rastreabilidade e justificativa formal dentro das regras de prevenção à lavagem de dinheiro adotadas por instituições financeiras no Brasil.

De acordo com os investigadores, os funcionários do banco ofereceram alternativas como transferência eletrônica, justamente por garantir maior controle e rastreabilidade da origem e destino dos recursos. A proposta, no entanto, teria sido recusada.

Justificativa apresentada pela defesa

Na ocasião, Dayanne alegou que o valor seria destinado à compra de um imóvel. Após o episódio, o banco teria mantido postura cautelosa em relação às movimentações, e o caso passou a integrar o conjunto de análises do inquérito.

Encerramento de contas e disputa judicial

Após a tentativa de saque, o Itaú Unibanco teria solicitado o encerramento das contas vinculadas à família, concedendo prazo para a regularização e retirada dos recursos.

Informações reunidas na investigação indicam que Deolane Bezerra possuía valores significativos investidos na instituição, o que levou posteriormente à abertura de ação judicial contra o banco, contestando a decisão de bloqueio e encerramento das contas.

Diferenças entre renda declarada e movimentações financeiras

Um dos pontos centrais do relatório é a análise de compatibilidade entre rendimentos declarados à Receita Federal e movimentações bancárias identificadas pelos investigadores.

Segundo o documento:

• Movimentações atribuídas a Deolane ultrapassariam R$ 7,6 milhões em créditos efetivos
• Enquanto a renda declarada no Imposto de Renda seria significativamente menor
• A diferença é apontada como possível indicativo de inconsistência fiscal

Os investigadores também citam movimentações expressivas atribuídas a familiares, incluindo a mãe e a irmã, com valores considerados elevados em relação às rendas formalmente declaradas.

Empresa e estrutura financeira investigada

O relatório menciona ainda a atuação da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, da qual Dayanne Bezerra seria sócia, apontada como parte do núcleo financeiro investigado.

Segundo os investigadores, o grupo utilizaria estruturas empresariais e contas bancárias para movimentar valores, o que dificultaria a rastreabilidade da origem dos recursos.

Operação policial e mandados de prisão

No contexto da Operação Vérnix, deflagrada por autoridades de São Paulo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra diversos investigados.

A operação também teve como alvo pessoas ligadas ao sistema financeiro apontado na investigação, incluindo operadores suspeitos de facilitar movimentações de recursos.

De acordo com o relatório, o objetivo das ações seria desarticular um esquema de lavagem de capitais associado a uma estrutura criminosa de grande alcance, com ramificações dentro e fora do estado.

Bloqueio de bens e medidas judiciais

Como parte das medidas cautelares, a Justiça determinou:

• Bloqueio de 39 veículos avaliados em mais de R$ 8 milhões
• Bloqueio financeiro superior a R$ 357 milhões
• Apreensão de bens vinculados aos investigados

Essas ações têm como finalidade impedir a circulação de recursos durante o andamento do processo e garantir eventual ressarcimento em caso de condenação.

Defesas e manifestações públicas

Em manifestações anteriores, a defesa de Deolane Bezerra afirma que não há envolvimento em atividades ilícitas e sustenta que o patrimônio da família é fruto de atividades legais, incluindo atuação profissional e presença digital.

Já representantes de outros investigados também negam irregularidades e afirmam que irão se manifestar ao longo do processo, à medida que tiverem acesso completo aos autos.

Nas redes sociais, familiares e pessoas ligadas ao caso afirmam confiança na Justiça e contestam as interpretações apresentadas no relatório policial.

Situação atual do caso

O caso segue em fase de investigação, com análise de documentos, quebras de sigilo e cumprimento de medidas judiciais. Até o momento, não há decisão definitiva condenatória, e todos os citados permanecem amparados pelo princípio da presunção de inocência.

As autoridades afirmam que as investigações continuam para esclarecer a origem dos recursos e o fluxo das movimentações financeiras analisadas no inquérito.

(Imagem: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)