Seu Crédito Digital
Seu Crédito Digital
TAG

Lavagem de Dinheiro -- Pagina 5

96 artigos - 5 paginas

Após decisão da Justiça, Deolane Bezerra deixa prisão

Após decisão da Justiça, Deolane Bezerra deixa prisão

A influenciadora Deolane Bezerra foi liberada do presídio em Buíque, Pernambuco, após a Justiça conc

24 de set. de 2024
Gusttavo Lima recebeu quase R$ 6 bilhões de bet investigada

Gusttavo Lima recebeu quase R$ 6 bilhões de bet investigada

Gusttavo Lima é alvo de investigações por receber R$ 5,9 milhões de empresa de apostas investigada p

24 de set. de 2024
Falsos jogos do tigrinho sairão do ar em breve; saiba mais

Falsos jogos do tigrinho sairão do ar em breve; saiba mais

A partir de janeiro de 2025, plataformas que operam falsos jogos do tigrinho precisarão de certifica

24 de set. de 2024
Empresas de Gusttavo Lima teriam recebido R$ 49,4 milhões de bets investigadas e ocultados valores, aponta inquérito

Empresas de Gusttavo Lima teriam recebido R$ 49,4 milhões de bets investigadas e ocultados valores, aponta inquérito

Gusttavo Lima é alvo de um inquérito que investiga a recepção de R$ 49,4 milhões por suas empresas,

24 de set. de 2024
Tribunal de Justiça solta Deolane Bezerra e outros envolvidos em operação sobre jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Tribunal de Justiça solta Deolane Bezerra e outros envolvidos em operação sobre jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Na noite de 23 de setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) ordenou a libertação

23 de set. de 2024
Justiça decreta prisão preventiva de cantor Gusttavo Lima

Justiça decreta prisão preventiva de cantor Gusttavo Lima

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, como parte da Operação

23 de set. de 2024
Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima

Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima

Justiça de Pernambuco determina a prisão do cantor Gusttavo Lima em investigação sobre organização c

23 de set. de 2024
Polícia revela que Deolane Bezerra e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho

Polícia revela que Deolane Bezerra e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho

A Polícia Civil de Pernambuco investiga Deolane Bezerrra e a Apae Brasil por movimentação de milhões

20 de set. de 2024
Após falhas, Santander terá que pagar R$ 19,4 milhões

Após falhas, Santander terá que pagar R$ 19,4 milhões

O Santander firmou um acordo com o Banco Central e pagará R$ 19,4 milhões após falhas em controles d

19 de set. de 2024
Fraude: Bancários e servidor do INSS criam CPFs e ganham R$ 8 milhões em benefícios

Fraude: Bancários e servidor do INSS criam CPFs e ganham R$ 8 milhões em benefícios

A Polícia Federal deflagrou a Operação Estelião II, desarticulando um esquema que gerou R$ 8 milhões

16 de set. de 2024
STF decide acabar com o sigilo bancário, saiba os impactos na vida do brasileiro

STF decide acabar com o sigilo bancário, saiba os impactos na vida do brasileiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acabar com o sigilo bancário no Brasil, visando aumentar a

13 de set. de 2024
Os Verdadeiros Motivos por Trás da Prisão de Deolane Bezerra: Luana Davico Revela Detalhes

Os Verdadeiros Motivos por Trás da Prisão de Deolane Bezerra: Luana Davico Revela Detalhes

A prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra movimentou a mídia e as redes sociais

11 de set. de 2024
Até a Febraban se preocupa com os impactos das bets

Até a Febraban se preocupa com os impactos das bets

O avanço das apostas online está gerando preocupações nas instituições financeiras e na Febraban dev

11 de set. de 2024
Deolane Bezerra: ‘me pagam bem’, sobre suposta ligação com o PCC

Deolane Bezerra: ‘me pagam bem’, sobre suposta ligação com o PCC

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra enfrenta sérias acusações de envolvimento com o PCC. Ent

11 de set. de 2024
Deolane Bezerra tem Prisão Domiciliar Revogada e volta para a prisão

Deolane Bezerra tem Prisão Domiciliar Revogada e volta para a prisão

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra voltou à prisão após ter a sua prisão domiciliar

10 de set. de 2024
Governo pode limitar apostas para beneficiários do Bolsa Família

Governo pode limitar apostas para beneficiários do Bolsa Família

Francisco Manssur, ex-secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, defende a limitação

09 de set. de 2024