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Lavagem de Dinheiro -- Pagina 2

96 artigos - 5 paginas

PF descobre fraude em bombas que enganavam motoristas em 8 estados brasileiros

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Uma das maiores operações da Polícia Federal revelou um esquema de fraude que atingia diretamente o

07 de set. de 2025
Receita Federal vai exigir dados de fintechs desde janeiro; veja impacto

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A Receita Federal anunciou uma medida que promete mudar a forma como as fintechs se relacionam com o

07 de set. de 2025
Fintechs são usadas em golpes para lavar dinheiro; confira como se proteger

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A megaoperação Carbono Oculto, deflagrada na última quinta-feira (28), trouxe à tona o uso de fintec

03 de set. de 2025
Novas exigências da Receita: fintechs devem adotar práticas de transparência bancária

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A Receita Federal do Brasil (RFB) deu um passo importante para reforçar o combate à lavagem de dinhe

02 de set. de 2025
PCC construiu império com dinheiro ‘esquentado’ por fintechs de Faria Lima

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Megaoperação revela que PCC usou fintechs e fundos da Faria Lima para lavar R$ 52 bi e expandir impé

01 de set. de 2025
Receita Federal vai enquadrar fintechs como instituições financeiras

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Descubra como a Receita Federal vai monitorar fintechs e evitar lavagem de dinheiro. Saiba mais agor

31 de ago. de 2025
Bancos tradicionais ou fintechs? Veja em 6 pontos as diferenças

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O setor financeiro está passando por uma das transformações mais profundas de sua história. A ascens

31 de ago. de 2025
Fazenda anuncia uso de IA para acompanhar movimentações de fintechs

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Receita usa IA para rastrear fintechs e combater crimes financeiros. Saiba como funciona.

31 de ago. de 2025
Disseminação de fake news sobre o Pix beneficiou o PCC

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A disseminação de informações falsas, conhecida também como fake news, sobre uma suposta tributação

29 de ago. de 2025
Empresário investigado por suspeita de ligação com o PCC tem forte atuação em grandes clubes de futebol

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A REAG Investimentos, gestora independente fundada por João Carlos Mansur, está no centro de uma inv

29 de ago. de 2025
Operação Gringotes da PF desmantela rede de fraudes eletrônicas contra a Caixa

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PF realiza Operação Gringotes e desarticula esquema de fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica

27 de ago. de 2025
Operação ‘Dumb Money’: PF mira pirâmide de R$ 21 milhões em três estados

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PF investiga pirâmide financeira de R$ 21 milhões em 3 estados na operação Dumb Money. Veja detalhes

08 de ago. de 2025
Facções criam bancos digitais para lavar bilhões usando fintechs clandestinas

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A revolução tecnológica no sistema financeiro brasileiro, impulsionada pela ascensão das fintechs, t

05 de ago. de 2025
Suspeito é preso em Boa Vista após saque de R$ 700 mil em fraude ligada ao BC

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A Polícia Federal prendeu em Boa Vista (RR) um homem que carregava nada menos que R$ 700 mil em espé

25 de jul. de 2025
Farmácia Popular: fraude milionária financiava tráfico internacional e rede de farmácias fantasmas

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Uma investigação da Polícia Federal (PF) revelou a existência de uma quadrilha que utilizava farmáci

21 de jul. de 2025
Fraudes no INSS: operação apreende BMW e moto aquática de investigados

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) avançou mais uma etapa no combate a fraudes contra beneficiár

18 de jul. de 2025
Fake news sobre Pix no Brasil beneficiou crime organizado, diz Receita

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Fake news sobre taxação do Pix atrapalharam combate à lavagem de dinheiro e favoreceram o crime orga

27 de jun. de 2025
PF, CGU e Receita Federal lançam operação no Brasil contra desvios de verbas da saúde

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PF, CGU e Receita lançam operação contra desvios milionários em contratos da saúde no Piauí; R$ 3,5

27 de jun. de 2025
Filho de ex-dirigente do INSS girou R$ 10 milhões durante suspeita de irregularidades

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A Polícia Federal (PF) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram movim

02 de jun. de 2025
Rombo de R$ 11 milhões na Caixa: Entenda como o Pix foi usado no golpe

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Um rombo milionário abalou a Caixa Econômica Federal após a descoberta de um esquema de fraude bancá

01 de jun. de 2025