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Lavagem de Dinheiro -- Pagina 3

96 artigos - 5 paginas

Caixa é alvo de investigação da PF por fraude milionária com Pix

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Operação da PF investiga fraude de R$11 milhões na Caixa com uso indevido do Pix. Entenda o caso.

29 de mai. de 2025
Fraude milionária na Caixa: PF bloqueia conta de suspeitos

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Nesta terça-feira (27), a Polícia Federal desencadeou uma operação de grande impacto que apura um es

27 de mai. de 2025
Operação da Polícia Civil de MG prende grupo acusado de fraudar empréstimos bancários

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Polícia Civil de MG prende grupo que causou R$ 20 mi em fraudes com empréstimos bancários. Entenda o

26 de mai. de 2025
INSS e Polícia Federal: saiba quem são os investigados na nova operação

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PF avança em nova fase da operação Sem Desconto, que apura desvios milionários no INSS ligados à Con

15 de mai. de 2025
Operação Tai-Pan: PF desarticula gigantesca rede de lavagem de dinheiro em fintechs

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de terça-feira (26), a Operação Tai-Pan, uma ação destina

27 de nov. de 2024
Netflix em apuros! Sede é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e fraude fiscal

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Nesta terça-feira (05/11), uma equipe de agentes da Polícia da França realizou uma operação de busca

05 de nov. de 2024
Febraban fará evento sobre prevenção à lavagam de dinheiro; saiba mais

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Nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) realizará o 14º Co

15 de out. de 2024
Polícia Federal, Banco Central e Febraban emitem nota conjunta sobre compra de votos

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A Polícia Federal, o Banco Central e a Febraban intensificam a vigilância para coibir a compra de vo

14 de out. de 2024
Mais sites de apostas saem do ar HOJE (11); veja!

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A partir de hoje (11), mais de 2 mil sites de apostas ilegais serão bloqueados pela Anatel, seguindo

11 de out. de 2024
Governo bate o martelo e tira do ar mais de 2 mil bets irregulares nesta sexta-feira (11)

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O ministro Fernando Haddad pediu à Anatel o bloqueio de mais de 2 mil sites de apostas ilegais no Br

11 de out. de 2024
Governo afirma que mais de 2 mil bets vão sair do ar nesta sexta (11)

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A partir de hoje, o governo brasileiro inicia o bloqueio de bets não autorizadas. Entenda o que isso

11 de out. de 2024
CPFs de beneficiários do Bolsa Família estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro via bets

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O governo Lula investiga se CPFs de beneficiários do Bolsa Família estão sendo usados em atividades

07 de out. de 2024
Bolsa Família: governo pretende restringir uso do benefício apenas para necessidades da família

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O governo federal restringirá o uso do cartão do Bolsa Família para proteger famílias em vulnerabili

07 de out. de 2024
Qual o Valor do Bolsa Família para Famílias com Dois Filhos? Descubra Aqui

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O Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do Governo Federal, desempenh

06 de out. de 2024
Atenção! Governo vai compartilhar dados do Bolsa Família com empresas de apostas

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Governo brasileiro implementará novas medidas para coibir irregularidades nas apostas online, inclui

04 de out. de 2024
Governo desiste de bloquear o cartão do Bolsa Família para bets; entenda

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O governo Lula recua de bloquear o cartão do Bolsa Família para apostas online. Entenda as implicaçõ

04 de out. de 2024
Governo vai tirar 2 mil bets do ar; entenda a situação

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O ministro Fernando Haddad anunciou que 2 mil sites de apostas ilegais serão bloqueados nos próximos

04 de out. de 2024
Alerta: Beneficiários do Bolsa Família podem estar sendo usados para lavagem de dinheiro

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Governo investiga uso do Bolsa Família em apostas para lavagem de dinheiro. Reunião ministerial disc

04 de out. de 2024
Alerta sobre o Bolsa Família: Governo anuncia novas restrições; confira!

Alerta sobre o Bolsa Família: Governo anuncia novas restrições; confira!

O Governo Federal implementa restrições ao uso do Bolsa Família em apostas online, visando proteger

04 de out. de 2024
Febraban se manifesta sobre o impacto das bets; confira

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A Febraban propõe uma força-tarefa para avaliar os impactos das apostas virtuais no Brasil, visando

03 de out. de 2024