Fraude bancária na Caixa: Polícia Federal desarticula esquema

De acordo com a corporação, um grupo é investigado por ”praticar fraudes eletrônicas, com a subtração direta de quantias das contas bancárias das vítimas e a utilização de ardis, com a finalidade de arrecadar cartões de pessoas idosas, gerando um prejuízo aproximado, ainda pendente de integral contabilização, no valor de R$ 164 mil aos cofres da empresa pública federal”.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão 

Os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária na capital paulista e na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Também foram cumpridas medidas de constrição patrimonial, expedidas pela Justiça Federal, em Guaratinguetá, no interior paulista. 

A Polícia Federal informou que, além das prisões, “foram apreendidos celulares, mídias e documentos de interesse investigativo, encontrados na residência do principal suspeito”. Os suspeitos investigados podem responder por estelionato majorado e associação criminosa.

Investigações

A Polícia Federal iniciou as investigações sobre os casos de fraude bancária na Caixa em 2021. De acordo com a PF, as suspeitas surgiram após registros de ocorrências policiais de pessoas que tiveram valores desviados de suas contas bancárias na Caixa Econômica Federal nos municípios de Guaratinguetá e Cruzeiro.

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