A Polícia Federal deteve um gerente da agência do Santander durante a Operação La Tarjeta realizada nesta quinta-feira (14). O motivo foi o desvio de cartões magnéticos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações apontam que o bancário emitiu 110 benefícios em um mês, causando um prejuízo de R$ 120 mil à Previdência.
Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários prenderam o gerente em sua residência localizada em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Ação da quadrilha
A quadrilha agiu emitindo cartões de benefícios previdenciários sem a presença de qualquer cliente ou representante legal. Além disso, as investigações, que contaram com a colaboração do Setor de Inteligência e Investigação de Segurança Corporativa do Banco Santander, conseguiram identificar as práticas irregulares e ilegais.
De acordo com a PF, o gerente solicitou inúmeras vezes ao INSS e recebia os cartões, cadastrando em seguida as senhas escolhidas pelos estelionatários e liberando os benefícios aos comparsas. Após emitir os cartões, os integrantes da quadrilha realizavam saques fraudulentos dos benefícios mensalmente, dividindo os lucros. Cada cartão desviado rendia ao gerente um valor entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.
Investigação do Santander
Com o auxílio do Setor de Inteligência e Investigação de Segurança Corporativa do Banco Santander, as investigações revelaram as operações de uma associação criminosa envolvida na execução de um amplo esquema fraudulento direcionado ao INSS.
Assim, esse plano incluía a produção de diversos cartões magnéticos ligados a benefícios previdenciários. Tudo isso acontecia sem a presença de titulares legítimos, beneficiários legais ou representantes autorizados. Além disso, se condenado, o gerente poderá receber uma sentença de até 13 anos de prisão. Isso ocorre, pois ele estará enfrentando acusações de associação criminosa e estelionato previdenciário.
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A escolha do nome “La Tarjeta” para a operação é significativa, pois faz referência ao dispositivo de identificação bancária que foi empregado nas atividades fraudulentas, sendo a tradução em espanhol para “cartão”.
Imagem: Celso Pupo / Shutterstock.com